安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出,并以通讯表决的方式于2021年8月27日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核,监事会认为:在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,公司本次使用不超过45亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品进行现金管理,资金循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序
合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第九届监事会第六次会议表决票;
2.第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会二〇二一年八月二十八日