安徽古井贡酒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2021年10月29日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年第三季度报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二一年十月三十日