安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式及电话通知方式发出,并以通讯表决的方式于2022年8月30日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2022年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,公司本次使用不超过35亿元的闲置募集资金进行现金管理,资金循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.第九届监事会第九次会议表决票;
2.第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会二〇二二年八月三十一日