东北制药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020年10月29日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年10月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月29日上午9:15至下午15:00
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长郭启勇先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份734,940,276股，占上市公司总股份的54.4117％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份732,367,122股，占上市公司总
股份的54.2212％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,573,154股，占上市公司总股份的
0.1905％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,285,824股，占上市公司总股份的0.2433％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份712,670股，占上市公司总股份的0.0528％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2,573,154股，占上市公司总股份的
0.1905％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议审议通过了全部议案,各议案的具体表决情况如下：
议案一：关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意734,644,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对235,153股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意2,990,071股，占出席会议中小股东所持股份的90.9991％；反对235,153股，占出席会议中小股东所持股份的7.1566％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8443％。
表决结果：通过。
议案二：关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意734,879,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意3,225,224股，占出席会议中小股东所持股份的98.1557％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8443％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、孙勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《东北制药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2020年10月30日