证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-12
成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，
摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2024年度预算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润342,093,463.25元（母公司），加上年初未分配利润2,781,411,860.50元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金34,209,346.33元以及公司分配的2022年度利润334,383,427.95元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,754,912,549.47元。根据公司实际情况，2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,984,996,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.70元（含税），预计派发现金507,449,374.57元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案是在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求，并从股东长期利益
出发的情况下制定的，有助于公司保持财务稳健性，提高资金使用效益，符合公司及全体股东长期利益。具体情况详见《2023年年度股东大会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2024年度内部审计工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》。同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
十二、审议通过《关于兑现2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
| 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） （万元） | 备注 |
| 杨磊 | 总经理 | 103.23 | 12个月 |
| 兰彭华 | 副总经理 | 68.87 | 12个月 |
| 余进 | 副总经理 | 70.99 | 12个月 |
| 刘杰 | 副总经理（财务负责人） | 70.24 | 12个月 |
| 杨程皓 | 副总经理 | 63.25 | 12个月 |
| 赵璐 | 董事会秘书 | 62.65 | 12个月 |
| 王强 | 原副总经理 | 10.92 | 3个月 |
董事、总经理杨磊先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，
详见巨潮资讯网。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，
详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议将于2024年5月10日下午14:30召开。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2024年4月18日