青岛双星股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：2020年11月26日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第九届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份341,645,599股，占公司有表决权股份总数的41.5496％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份340,211,073股，占公司有表决权股份总数的41.3752%％。通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权股份总数的0.1745％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权股份总数的0.1745％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公
司有表决权股份总数的0.1745％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 340,521,173 | 99.7990％ | 685,826 | 0.2010％ | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 340,521,173 | 99.7990％ | 685,826 | 0.2010％ | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 | 340,521,173 | 99.7990％ | 685,826 | 0.2010％ | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于核销部分应收账款的议案》 | 340,376,873 | 99.6286％ | 1,268,726 | 0.3714％ | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于补充选举蓝立智为公司第九届监事会非职工监事的议案》 | 340,922,573 | 99.7884％ | 723,026 | 0.2116％ | 0 | 0 | 通过 |
关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量共计438,600股，上述股东已回避对议案1-3的表决；议案1-3已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 748,700 | 52.1915％ | 685,826 | 47.8085％ | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 748,700 | 52.1915％ | 685,826 | 47.8085％ | 0 | 0 |
| 3.00 | 《关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 | 748,700 | 52.1915％ | 685,826 | 47.8085％ | 0 | 0 |
| 4.00 | 《关于核销部分应收账款的议案》 | 165,800 | 11.5578％ | 1,268,726 | 88.4422％ | 0 | 0 |
| 5.00 | 《关于补充选举蓝立智为公司第九届监事会非职工监事的议案》 | 711,500 | 49.5983％ | 723,026 | 50.4017％ | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所见证律师：李广新、祁辉结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会2020年11月27日