青岛双星股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：2022年5月20日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第九届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份340,853,673股，占公司有表决权股份总数的41.7308％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份264,733,872股，占公司有表决权股份总数的32.4114％。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东人数10人，代表股份76,119,801股，占公司有表决权股份总数的9.3194％。
3、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,081,200股，占上市公司总股份的0.1324％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,300股，占上市公司总股份的
0.0086％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,010,900股，占上市公司总股份的
0.1238％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 《2021年度董事会报告》 | 340,476,773 | 99.8894% | 86,100 | 0.0253％ | 290,800 | 0.0853% | 通过 |
| 2.00 | 《2021年度监事会报告》 | 340,476,773 | 99.8894% | 86,100 | 0.0253％ | 290,800 | 0.0853% | 通过 |
| 3.00 | 《2021年度报告及其摘要》 | 340,476,773 | 99.8894% | 85,000 | 0.0249％ | 291,900 | 0.0856% | 通过 |
| 4.00 | 《2021年度利润分配预案》 | 340,479,773 | 99.8903% | 83,100 | 0.0244％ | 290,800 | 0.0853% | 通过 |
| 5.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | 340,479,773 | 99.8903% | 83,100 | 0.0244％ | 290,800 | 0.0853% | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司日常关联交易预计的议案》 | 75,832,574 | 99.5054% | 376,900 | 0.4947％ | 0 | 0% | 通过 |
| 7.00 | 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 340,476,773 | 99.8894% | 85,000 | 0.0249％ | 291,900 | 0.0856% | 通过 |
关联股东双星集团有限责任公司所持表决权股份数量共计264,644,199股，该股东已回避对议案6的表决。
公司独立董事在本次会议上进行了2021年度述职。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
| 提案 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 编码 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 1.00 | 《2021年度董事会报告》 | 704,300 | 65.1406% | 86,100 | 7.9634％ | 290,800 | 26.8960% |
| 2.00 | 《2021年度监事会报告》 | 704,300 | 65.1406% | 86,100 | 7.9634％ | 290,800 | 26.8960% |
| 3.00 | 《2021年度报告及其摘要》 | 704,300 | 65.1406% | 85,000 | 7.8616％ | 291,900 | 26.9978% |
| 4.00 | 《2021年度利润分配预案》 | 707,300 | 65.4181% | 83,100 | 7.6859％ | 290,800 | 26.8960% |
| 5.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | 707,300 | 65.4181% | 83,100 | 7.6859％ | 290,800 | 26.8960% |
| 6.00 | 《关于公司日常关联交易预计的议案》 | 704,300 | 65.1406% | 376,900 | 34.8594％ | 0 | 0% |
| 7.00 | 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 704,300 | 65.1406% | 85,000 | 7.8616％ | 291,900 | 26.9978% |
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所见证律师：李广新、祁辉结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会2022年5月21日