广东韶能集团股份有限公司2011年年度报告

广东韶能集团股份有限公司                             2011 年度报告
广东韶能集团股份有限公司
  二○一一年度报告全文
           GuangDong       ShaoNeng   Group   Co.,   Ltd.
      重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      公司所有董事均出席了董事会，未有董事、监事、高级管理人
员对年度报告提出异议。
      广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审
计报告。
      本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、
会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、完
整。
广东韶能集团股份有限公司                                                       2011 年度报告
                                     目                录
一、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………………2
二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………4
三、股本变动及股东情况………………………………………………………………………………………6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………8
五、公司治理……………………………………………………………………………………………………………13
六、内部控制……………………………………………………………………………………………………………19
七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………………………23
八、董事会报告………………………………………………………………………………………………………25
九、监事会报告………………………………………………………………………………………………………41
十、重要事项……………………………………………………………………………………………………………43
十一、财务报告………………………………………………………………………………………………………46
十二、备查文件目录……………………………………………………………………………………………131
广东韶能集团股份有限公司                                    2011 年度报告
                             一   公司基本情况简介
     （一）公司法定中文名称：广东韶能集团股份有限公司
     公司法定英文名称：Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd
     （二）公司法定代表人：陈来泉
     （三）公司董事会秘书：胡启金
     联系地址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     电子信箱：[e-mail]
     （四）公司注册地址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
     办公地址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
     邮政编码：512026
   公 司 国 际 互 联 网 网 址 ： http://www.shaoneng.com.cn                 或
www.sn0601.com
     电子信箱：[e-mail]
     （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
     登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
     （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：韶能股份
     股票代码：000601
     （七）其他有关资料
     最新注册登记日期：2011 年 7 月 28 日
     最新注册登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
     企业法人营业执照注册号：440200000001466
     企业法人组织机构代码证：19153918-X
     税务登记号码：44020319153918X
     广东韶能集团股份有限公司                                                        2011 年度报告
            聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
            聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
            签字注册会计师姓名：吉争雄、杨诗学
            （八）公司历史沿革
            最近几年来的历次注册变更情况：
变更时间           变更内容                        变更前                                  变更后
2004.7.6           注册资本                人民币 39,038.05 万元                人民币 44,187.32 万元
2006.7.24          注册资本                人民币 44,187.32 万元                人民币 63,673.6918 万元
2007.1.18          注册资本               人民币 63,673.6918 万元               人民币 70,041.0609 万元
2007.7.20          注册资本               人民币 70,041.0609 万元               人民币 84,141.0609 万元
2007.7.20            注册号                   4402001200008
2008.4.25          注册资本               人民币 84,141.0609 万元               人民币 92,555.1669 万元
2010.5.4             住所        广东省韶关市武江区惠民南路 148 号          广东省韶关市武江区沿江路 16 号
2011.7.28      法定代表人                        徐兵                                   陈来泉
            主要分支机构的设立、变更情况：
            单位                     变更时间        变更内容             变更前                 变更后
    孟洲坝发电厂                2001 年 9 月              负责人          方时灿                罗冠荣
乳源杨溪钓鱼台水电厂          2009 年 6 月 10 日          注册号    4402321700010        440232000005828
 乳源杨溪横溪水电厂           2009 年 6 月 10 日          注册号    4402321700056        440232000005836
 乳源杨溪银溪水电厂           2009.年 6 月 10 日          注册号    44023212000110       440232000005844
             广东韶能集团股份有限公司                                                               2011 年度报告
                                             二    会计数据和财务指标摘要
                  （一）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                  1、主要会计数据
                               单                                                       本年比上
    数        据                        2011 年度                 2010 年度