广东金马旅游集团股份有限公司2008年年度报告

广东金马旅游集团股份有限公司 
    2008年年度报告 
    2009年4月10日2008 年年度报告 
    重要提示 
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 
    山东天恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    公司董事长王志华先生、总经理吕强先生、公司财务总监孙晔先生和公司财务部经理杨林女士对本年度报告中所涉及的财务报告的真 
实性、完整性作出如下声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    12008 年年度报告 
    目 录 
    第一章 公司简介...............................3 
    第二章 会计数据和业务数据摘要........................4 
    第三章 股本变动和股东情况..........................5 
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................9 
    第五章 公司治理结构.............................12 
    第六章 股东大会情况简介...........................16 
    第七章 董事会报告..............................17 
    第八章 监事会报告..............................23 
    第九章 重要事项...............................25 
    第十章 财务会计报告.............................31 
    第十一章 备查文件目录............................79 
    22008 年年度报告 
    第一章 公司简介 
    一、公司法定名称 
    中文名称：广东金马旅游集团股份有限公司 
    中文简称：金马集团 
    英文名称：GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.,LTD 
    英文简称：Golden Horse CO.,LTD 
    二、公司法定代表人：王志华 
    三、公司董事会秘书：潘广洲 
    董事会证券事务代表： 姜 周 
    联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 
    联系电话：[phone] 
    传真电话：[phone] 
    电子信箱：[e-mail] 
    四、公司注册地址：广东省潮州市永护路口 
    公司办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 
    邮政编码：521011 
    公司证券部电子信箱：[e-mail] 
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 
    公司年度报告备置地点：本公司证券部 
    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
    股票简称：金马集团 股票代码：000602 
    七、其他有关资料 
    1、公司首次注册登记日期、地点： 
    登记日期：1993年4月8日 
    地 点：广东省潮州市永护路口 
    变更注册日期、地点： 
    日 期：2005年7月25日 
    地 点：广东潮州市永护路口 
    2、企业法人营业执照注册号：4451001000880 
    3、企业税务登记号码： 
    国 税：445101282277349 
    32008 年年度报告 
    地 税：445101282277349 
    4、公司聘请的会计师事务所： 
    名 称：山东天恒信会计师事务所有限责任公司 
    地 点：山东省临沂市新华路65号 
    第二章 会计数据和业务数据摘要 
    一、本年度主要会计数据如下： 
    单位：（人民币）元 
    2008年 
    2007年 
    本年比上年增减（％） 
    2006年 
    营业收入 
    1,821,362,414.23 
    953,262,904.00 
    91.07% 
    248,054,557.02 
    利润总额 
    61,832,881.47 
    122,414,940.08 
    -49.49% 
    139,151,223.74 
    归属于上市公司股东的净利润 
    36,957,673.81 
    45,596,492.92 
    -18.95% 
    55,030,177.22 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
    37,940,699.13 
    46,355,899.82 
    -18.15% 
    54,464,421.15 
    经营活动产生的现金流量净额 
    289,187,626.85 
    79,892,948.02 
    261.97% 
    107,382,329.40 
    2008年末 
    2007年末 
    本年末比上年末增减（％） 
    2006年末 
    总资产 
    2,404,176,597.72 
    2,190,363,302.41 
    9.76% 
    1,011,789,175.84 
    所有者权益（或股东权益） 
    404,770,031.67 
    367,812,357.86 
    10.05% 
    435,075,864.94 
    股本 
    150,750,000.00 
    150,750,000.00 
    0.00% 
    150,750,000.00 
    非经常性损益项目: 
    非经常性损益项目 
    金额 
    附注（如适用） 
    非流动资产处置损益 
    72,291.17 
    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
    -36,088,610.86 
    眉山启明星铝业公司受雪灾影响，部分设备停产导致的损失 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
    13,499,287.97 
    广东华侨信托投资公司诉本公司承担连带担保责任的诉讼案，广东省高院终审判决：本公司不承担连带担保责任。公司将以前计提的 
预计负债13499287.97元本期冲回。 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
    -202,037.70