证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2020-079
顺利办信息服务股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的第1项提案《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》未获通过。关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田3名股东（代表股份118,610,168股，占公司总股份的15.4884％）均已回避表决。
自5月起发生的公司股东纷争对公司相关工作造成了严重影响，导致公司非公开发行事项停滞、董事长彭聪先生及其关联方融资计划受阻。在此情形下，董事长彭聪先生及其关联方积极履行承诺，已通过证券交易所集中交易增持公司股份770万股，增持金额2,991万元。本项提案虽未获本次股东大会审议通过，但董事长彭聪先生及其关联方基于对公司战略规划和未来发展的信心和公司投资价值的认可，将积极采取有效措施并以自有资金和自筹资金通过二级市场集中竞价方式完成股份增持承诺。
2、本次股东大会审议的第2项提案《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项，未获得出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2020年11月30日（星期一）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年11月30日9:15-15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2020年11月13日，公司第八届董事会2020年第八次临时会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》。
（5）主持人：董事长彭聪先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份330,324,447股，占公司总股份的43.1346％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东3人，代表股份118,610,168股，占公司总股份的
15.4884％。
通过网络投票的股东21人，代表股份211,714,279股，占上市公司总股份的27.6462％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师沈旭、刘川鹏出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议未通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；总表决情况：
同意80,762,830股，占出席会议所有股东所持股份的38.1471％；反对130,950,449股，占出席会议所有股东所持股份的61.8524％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意80,762,830股，占出席会议中小股东所持股份的97.0962％；反对2,414,346股，占出席会议中小股东所持股份的2.9026％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田均已回避表决。
2、审议未通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意199,394,598股，占出席会议所有股东所持股份的60.3633％；反对130,928,849股，占出席会议所有股东所持股份的39.6364％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意80,784,430股，占出席会议中小股东所持股份的97.1221％；反对2,392,746股，占出席会议中小股东所持股份的2.8767％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意199,394,598股，占出席会议所有股东所持股份的60.3633％；反对130,928,849股，占出席会议所有股东所持股份的39.6364％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意199,394,598股，占出席会议所有股东所持股份的60.3633％；反对130,928,849股，占出席会议所有股东所持股份的39.6364％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意80,784,430股，占出席会议中小股东所持股份的97.1221％；反对2,392,746股，占出席会议中小股东所持股份的2.8767％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
5、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意199,394,598股，占出席会议所有股东所持股份的60.3633％；反对130,928,849股，占出席会议所有股东所持股份的39.6364％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意80,784,430股，占出席会议中小股东所持股份的97.1221％；反对2,392,746股，占出席会议中小股东所持股份的2.8767％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
6、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意199,393,098股，占出席会议所有股东所持股份的60.3628％；反对130,930,349股，占出席会议所有股东所持股份的39.6369％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
7、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意199,374,498股，占出席会议所有股东所持股份的60.3572％；反对130,948,949股，占出席会议所有股东所持股份的39.6425％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意80,764,330股，占出席会议中小股东所持股份的97.0980％；反对2,412,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.9008％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
8、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意329,810,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.8444％；反对512,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意82,664,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.3822％；反对512,846股，占出席会议中小股东所持股份的0.6166％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：沈旭、刘川鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月一日