顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月16日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年1月18日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:
会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司以自有资金不超过6,000万元参与设立产业投资基金,有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势,发掘公司海量的企业服务数据,布局精准投资的重要战略实施,进一步推动公司业务结构的优化升级,增强公司的持续经营实力。公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出,且对被投资项目具有优先收购权,公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向,本次投资不会影响公司经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
三、备查文件
与会监事签字的第八届监事会2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十一日