证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-031
浙江华媒控股股份有限公司关于追加2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2018年12月5日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度将发生日常关联交易总金额25,682万元。2019年4月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案》，确认2018年度日常关联交易实际发生总金额25,995.56万元，追加2019年度日常关联交易金额1,800万元，即2019年度日常关联交易预计总金额为27,482万元。
由于2019上半年，公司下属子公司承接了双创周活动，与公司关联方杭州日报报业集团及其下属子公司之间发生较多的关联交易，可能导致2019年日常关联交易实际发生额超过上述日常关联交易预计金额。2019年8月29日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》，追加2019年度日常关联交易金额5,700万元，即2019年度日常关联交易预计总金额为33,182万元。关联董事董悦、张剑秋在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）追加预计2019年度日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年第一次预计金额 | 2019年第二次预计金额 | 2019年第三次预计金额 （本次） | 2019年预计总金额 | 截至披露日已发生金额 | 2018年发生金额 |
| 采购商品 | 杭州日报报业集团及其下属子公司 | 商品采购 | 按市场公允价值定价 | 9,760,000.00 | 1,760,000.00 | 11,520,000.00 | 1,643,762.22 | 2,817,039.37 | |
| 杭州富阳闻达电子商务有限公司 | 商品采购 | 按市场公允价值定价 | 5,200,000.00 | 510,000.00 | 5,710,000.00 | 4,339,737.86 | 4,321,173.62 | ||
| 十九楼网络股份有限公司 | 商品采购 | 按市场公允价值定价 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 90,400.00 | 441,226.42 | ||
| 杭州火鸟区块链有限公司 | 接受劳务 | 按市场公允价值定价 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 杭州日报报业集团 | 采编分成 | 按协议定价 | 63,500,000.00 | 1,500,000.00 | 65,000,000.00 | 29,716,981.28 | 69,877,902.63 | ||
| 都市快报社 | 采编分成 | 按协议定价 | 85,250,000.00 | - | 85,250,000.00 | 45,180,000.00 | 85,537,736.15 | ||
| 每日商报社 | 采编分成 | 按协议定价 | 16,510,000.00 | - | 16,510,000.00 | 8,264,150.94 | 18,696,195.28 | ||
| 萧山日报社 | 采编分成 | 按协议定价 | 19,000,000.00 | 2,500,000.00 | 21,500,000.00 | 8,886,792.48 | 21,505,807.75 | ||
| 富阳日报社 | 采编分成 | 按协议定价 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 4,287,735.72 | 8,575,471.44 | ||
| 余杭晨报社 | 采编分成 | 按协议定价 | 13,100,000.00 | 870,000.00 | 13,970,000.00 | 5,550,000.00 | 9,164,820.30 | ||
| 杭州日报报业集团及其下属子公司 | 房屋及建筑物、土地使用权租入 | 按市场公允价值定价 | 12,630,000.00 | 2,350,000.00 | 14,980,000.00 | 5,720,588.67 | 10,234,010.13 | ||
| 小计 | 235,150,000.00 | 10,290,000.00 | 245,440,000.00 | 113,680,149.17 | 231,171,383.09 | ||||
| 销售商品 | 杭州日报报业集团及其下属子公司 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 13,630,000.00 | 3,360,000.00 | 57,000,000.00 | 73,990,000.00 | 18,842,228.07 | 17,907,045.30 |
| 杭州地铁文化传媒有限公司 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 3,700,000.00 | 120,000.00 | 3,820,000.00 | 1,414,545.89 | 3,439,344.34 | ||
| 富阳日报社 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 3,300,000.00 | 830,000.00 | 4,130,000.00 | 619,103.76 | 1,809,770.67 | ||
| 十九楼网络股份有限公司 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 750,000.00 | 200,000.00 | 950,000.00 | 523,521.69 | 1,351,176.51 | ||
| 杭州华创全媒科创园区管理有限公司 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,200,000.00 | 943,396.20 | 3,625,943.30 | ||
| 杭州文化产权交易所有限公司 | 广告 | 按市场公允价值定价 | 20,000.00 | 860,000.00 | 880,000.00 | 11,735.87 | 475,913.58 | ||
| 浙江弘致投资管理有限公司 | 咨询费 | 按市场公允价值定价 | 170,000.00 | 80,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 97,087.38 | ||
| 杭州火鸟区块链有限公司 | 商品销售 | 按市场公允价值定价 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 77,892.24 | |||
| 小计 | 21,670,000.00 | 7,710,000.00 | 57,000,000.00 | 86,380,000.00 | 22,354,531.48 | 28,784,173.32 | |||
| 总计 | 256,820,000.00 | 18,000,000.00 | 57,000,000.00 | 331,820,000.00 | 136,034,680.65 | 259,955,556.41 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 住所 | 主营业务 | 与上市公司关联关系 |
| 1 | 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 董悦 | 82569.6万 | 杭州市下城区体育场路218号 | 《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务 | 实际控制人，符合《股票上市规则》10.1.3第一条的规定 |
| 2 | 都市快报社 | 莫士安 | 1000万 | 杭州市下城区体育场路218号 | 编辑出版《都市快报》 | 同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》10.1.3第二条的规定 |
| 3 | 每日商报社 | 张伟达 | 100万 | 杭州市下城区体育场路218号 | 编辑出版《每日商报》 | |
| 4 | 萧山日报社 | 张剑秋 | 2826万 | 杭州市萧山区城河街88号 | 编辑出版《萧山日报》 | |
| 5 | 富阳日报社 | 何素珍 | 1773万 | 杭州富阳区富春街道体育馆路457号 | 编辑出版《富阳日报》 | |
| 6 | 余杭晨报社 | 杨猛 | 200万 | 杭州市余杭区南苑街道迎宾同济中心1幢21-22层 | 编辑出版《余杭晨报》 | |
| 7 | 杭州富阳闻达电子商务有限公司 | 徐时松 | 50万 | 杭州富阳区富春街道体育馆路457号1509室 | 零售百货；设计、制作、代理、发布广告 | |
| 8 | 十九楼网络股份有限公司 | 刘小斌 | 14400万元 | 杭州市西湖区文三路90号 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），国内广告的制作、代理与发布，计算机技术服务，企业信息化管理咨询，企业形象策划，承办会展；批发（计算机软件，农副产品）、零售（预包装食品、乳制品）。 | 参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3第三条的规定 |
| 9 | 杭州地铁文化传媒有限公司 | 冉龙 | 2000万 | 杭州市下城区体育场路218号 | 服务、广告、营销、策划 | 同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》10.1.3第二条的规定 |
| 10 | 杭州文化产权交易所有限公司 | 王柏华 | 5000万 | 杭州市余杭区五常街道友谊社区20-301 | 代理版权的交易、采购、登记、认证服务；代理合同备案、商标、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、股权、债券等权益交易；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务；文化（企）事业单位产权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货）会议展览服务；国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体网络） | 参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3第三条的规定 |
| 11 | 杭州华媒科创园区管理有限公司 | 钱峰 | 1000万 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道1号大街68号1幢1层F101室 | 园区物业管理，实业投资，会展服务，企业管理咨询，经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询：多媒体技术；货物进出口。 | 参股公司，符合《股票上市规则》10.1.6第二条的规定 |
| 12 | 杭州火鸟区块链有限公司 | 张剑秋 | 1000万 | 杭州萧山区北干街道萧杭路765号201室 | 会议会展服务、区块链技术开发、商务信息咨询、企业管理咨询 | 参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3第三条的规定 |
| 13 | 浙江弘致投资管理有限公司 | 宋浩 | 1000万 | 杭州市西湖区北山街道白沙泉114号 | 投资管理，资产管理，私募股权投资，受托资产管理，投资咨询 | 参股公司，符合《股票上市规则》10.1.6第二条的规定 |
（二）关联方主要财务数据
| 序号 | 公司名称 | 主要财务数据（截至2019年6月30日） | 是否经审计 | 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额（万元） | |||
| 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 主营业务收入 （万元） | 净利润 （万元） | ||||
| 1 | 杭州日报报业集团（杭州日报社） | 110,111.46 | 60,025.22 | 8,366.13 | -440.3 | 否 | 5,468.44 |
| 2 | 都市快报社 | 11,515.06 | 7,459.86 | 4,306.97 | 151.66 | 否 | 4,521.93 |
| 3 | 每日商报社 | 4,761.94 | -734.72 | 832.21 | -0.9 | 否 | 835.71 |
| 4 | 萧山日报社 | 2,908.24 | 2,764.93 | 913.37 | -51.43 | 否 | 995.91 |
| 5 | 富阳日报社 | 3,211.00 | 1,861.00 | 435.00 | -114 | 否 | 490.68 |
| 6 | 余杭晨报社 | 548.00 | 295.70 | 553.00 | -15 | 否 | 557.00 |
| 7 | 杭州富阳闻达电子商务有限公司 | 342.00 | -59 | 445.00 | -62 | 否 | 435.43 |
| 8 | 十九楼网络股份有限公司 | 21,731.78 | 16,954.67 | 5,336.18 | -352.90 | 否 | 61.39 |
| 9 | 杭州地铁文化传媒有限公司 | 1,265.86 | 283.50 | 605.33 | -64.08 | 否 | 141.45 |
| 10 | 杭州文化产权交易所有限公司 | 5,348.45 | 5,264.77 | 104.75 | 23.48 | 否 | 1.17 |
| 11 | 杭州华媒科创园区管理有限公司 | 4,656.95 | 807.09 | 577.73 | 50.43 | 否 | 94.34 |
| 12 | 杭州火鸟区块链有限公司 | 638.38 | 627.71 | 0.09 | 26.00 | 否 | 0.00 |
| 13 | 浙江弘致投资管理有限公司 | 189.82 | 125.52 | 0.00 | -156.27 | 否 | 0.00 |
（三）履约能力分析
上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。
三、关联交易的主要内容
关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。 关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营的需要，在公平、公开、公正原则的前提下，协商确定交易内容和交易金额，并签署相应的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续
进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事的独立意见
独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述关联交易议案，并发表独立意见：
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司追加预计2019年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会2019年8月30日