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中迪投资:第九届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-29

北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月18日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第九次会议的通知。2019年10月28日,第九届董事会第九次会议以通讯方式召开,公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2019年第三季度报告》及摘要。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会2019年10月28日


  附件:公告原文
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