北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月6日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二次会议的通知。2021年8月17日,第十届董事会第二次会议以通讯方式召开,公司五名董事中四名董事参加了本次会议,公司董事解斌先生因无法直接取得联系,缺席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
审议通过了北京中迪投资股份有限公司2021年半年度报告及摘要。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。
该议案同意4票,反对0票,弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会2021年8月17日