北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月19日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第三次临时会议的通知。2021年8月19日，第十届董事会第三次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事中4名参加了本次会议，公司董事解斌先生因无法取得联系，缺席本次董事会。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于股东提请公司召开临时股东大会的议案。
鉴于公司董事解斌先生辞职后，公司董事会人员组成低于法定最低人数。为确保公司董事会人员组成符合《公司章程》及相关法律法规规定，并满足公司治理需要，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）于2021年8月19日向公司董事会发来《关于提议召开临时股东大会以及推荐董事候选人的函》。
根据《公司章程》规定，连续180日以上合法且单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。目前，中迪产融持有本公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份，符合前述条件。中迪产融提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：
审议关于选举何锋先生为公司第十届董事会董事的议案。
何锋先生的董事任职尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
何锋先生简历如下：
何锋，男，1981年4月出生，本科学历。历任中国银行四川省分行客户经理、团队主管；2013年至今，在成都万融股权投资基金管理有限公司、四川宏
翔控股有限公司、天府兴蓉城乡建设发展集团有限公司等公司历任首席金融官、副总经理、总经理等职务。
何锋先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
该议案同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
该议案同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会2021年8月19日