焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-054
焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第二次会议于2022年10月27日采取通讯方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，实际出席3人，全体监事均以通讯方式参加会议。
（四）会议主持人
本次会议由监事会主席孟宗桂主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2022年第三季度报告》全文
监事会对公司2022年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于修订《公司监事会议事规则》的议案
鉴于《公司章程》进行了修改，监事会决定对《公司监事会议事规则》相应进行修改，修改前后对照表如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 | 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 |
| 第二条 监事会行使下列职权： 1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2．检查公司财务； 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股 | 第二条 监事会行使下列职权： 1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； 2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在 |
| 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； …… 7．依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； …… | 财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； …… 7．依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； …… |
| 第十五条 决议公告 监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。 | 第十五条 决议公告 监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深交所上市规则》的有关规定办理。 |
| 备注：“本章程”或“公司章程”统一调整表述为“《公司章程》”。 | |
除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2022年10月28日