证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-060
焦作万方铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2022年11月15日(星期二)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022年11月15日，上午9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份230,705,548股，占上市公司总股份的19.3513％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东33人，代表股份230,705,548股，占上市公司总股份的
19.3513％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份26,996,057股，占公司股份总数2.2644％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 通过网络投票的中小股东30人，代表股份26,996,057股，占公司股份总数
2.2644％。
(九)董事8人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：
同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。
表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司章程》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。
2.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总的表决情况：
同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。
表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司股东大会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。
3.审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总的表决情况：
同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。
表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司董事会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。
4.审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
总的表决情况：
同意230,260,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对441,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.1914％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：
同意26,550,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3514％；反对441,460股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0133％。
焦作万方铝业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司监事会议事规则》全文已于2022年11月16日在巨潮资讯网披露。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高 王俊杰
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2022年11月16日