海螺型材：第八届董事会第十二次会议决议公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的书面通知于2019年6月23日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第十二次会议于2019年7月3日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。

经公司第八届董事会第十次会议审议批准，公司下属全资子公司英

德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德海螺型材”）将其位于广州市天河区珠江东路421号1203房产于2019年5月28日在安徽长江产权交易所公开挂牌出售,挂牌价格为2,879.15万元，系根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的以2019年3月31日为评估基准日的《资产评估报告》（沃克森评报字（2019）第578号）对上述资产的评估值2,879.15万元而确定。截至2019年6月25日，该交易事项公告挂牌期满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果通知书》，英德海螺水泥有限责任公司（以下简称：“英德海螺水泥”）作为唯一一家意向受让方，符合受让条件，被确定为受让方，其报价为人民币2,879.15万元。

董事会同意英德海螺型材根据公开挂牌交易结果，将上述资产出售给英德海螺水泥，出售价格按挂牌价格与英德海螺水泥报价孰高的原则确定，即为2,879.15万元，并同意英德海螺型材与英德海螺水泥签署《产权交易合同》。

因英德海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）控股子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业，公司与英德海螺水泥构成关联关系，本次交易构成关联交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过后即生效。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第十二次会议决议。特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2019年7月5日