证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-19
芜湖海螺型材科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的书面通知于2020年5月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第十七次会议于2020年6月1日上午以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于投资建设年产20万平米门窗项目的议案》；
为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，董事会同意公司在
山东省德州市庆云县与山东庆投控股集团有限公司（以下简称“庆投集团”）共同出资成立“德州海螺建材有限责任公司（筹）”（以下简称“德州海螺”），并签署对应投资合同。德州海螺注册资本为4000万元，其中公司现金出资2400万元，占比60%，庆投集团以现金和实物出资1600万元，占比40%。同时，以德州海螺为主体，投资建设年产20万平方米高端系统门窗项目。德州海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨的制造、销售、安装、租赁（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；新型建材产品的开发、研制、销售；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以当地工商管理部门核定为准）。公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。同意9票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士、总经理助理王从富先生三人任期即将到期，且三人在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据总经理王杨林先生提名，董事会同意续聘虞节玉先生担任公司副总经理，同意续聘汪涛女士担任总会计师，同意续聘王从富先生担任公司总经理助理，任期均为三年。（虞节玉先生、汪涛女士、王从富先生简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》。
鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘汪涛女士担任董事会秘书，任期为三年。汪涛女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（汪涛女士简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
海螺型材第八届董事会第十七次会议决议。特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2020年6月3日
附件：相关人员简历
1、虞节玉先生：男，1983年出生，大专学历，助理工程师。2002年进入公司，历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司总经理、公司市场营销部部长等职，现任公司副总经理，分管市场营销工作，兼任唐山海螺型材有限责任公司、成都海螺型材有限责任公司董事长。
2、汪涛女士：女，1971年出生，本科学历。1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司总会计师、董事会秘书，分管财务及董事会事务管理工作。
3、王从富先生：男，1972年出生，硕士研究生学历。毕业于合肥工业大学，1995年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂矿山分厂厂长助理、组织人事宣传处副处长、处长兼厂办主任，建德海螺水泥公司总经理办公室主任，荻港海螺水泥公司党委副书记、纪委书记，弋阳海螺水泥公司副总经理、党总支副书记、本公司人力资源部部长等职，现任公司总经理助理，分管装备管理及对外发展工作，现兼任缅甸海螺（曼德勒）绿色建材有限责任公司、海螺建材（泰国）有限责任公司、广西海螺建工建材有限责任公司董事长。
截止公告日，虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生均不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。