新华联文化旅游发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年8月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长苏波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期，公司严格按照《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-062）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于新华联控股集团财务有限责任公司2019年半年度
风险评估报告》；
为确保公司资金安全，公司董事会对新华联控股集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新华联控股集团财务有限责任公司2019年半年度风险评估报告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2019年8月29日