吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知以书面方式于2019年8月20日发出。
2、会议于2019年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经审议认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019年半年度报告全文参见2019年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》，摘要全文参见2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：通过。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。
3、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币79,575.94万元，其中：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年上半年度使用募集资金5,752.54万元，募集资金账户余额为人民币163,753.71万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额4,475.78万元）。
表决结果：通过。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-049）。
4、审议《关于对外投资的议案》
表决结果：通过。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见公司于2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-050）。
（二）独立董事意见
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对2019年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2019年8月31日