重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2019年8月30日召开第七届董事会第五十四次会议，会议通知及文件于2019年8月21日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 2019年半年度报告及摘要。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。2019年半年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019年半年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-54）。议案二 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 《关于兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。议案三 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。《关于长安汽车金融有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2019年8月31日