重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次会议，会议通知及文件于2019年12月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于修订《公司章程》的议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司根据业务需要修订了《公司章程》。具体修订内容如下：
| 序号 | 原章程 | 修订后 | 修订原因 |
| 1 | 第二章第十六条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。 汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。 | 第二章第十六条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。 汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，汽车租赁，计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（具体表述以工商登记机关依法核定为准） | 根据业务需要修订 |
该议案还需提交股东大会审议。议案二 关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公告》（公告编号：2019-73）。议案三 关于审议召开2020年第一次临时股东大会的议案公司拟定于2020年1月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-74）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2019年12月28日