证券简称：长 安汽车（长安 B ） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2020-10
重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员 保证公告内 容真实、 准确、完整 ，没有虚假 记载、误 导性陈述或 重
大遗漏。
公司于 2020 年 2 月 28 日召开第七 届董事会第 六十三次会 议，会议 通知及文件 于
2020 年 2 月 18 日通过邮件 或传真等方 式送达公司 全体董事。会议应到董 事 14 人，实
际参加表决的 董事 14 人。本次 董事会符合《公司法》和《公司章 程》等有关规 定，会
议形成的决议 合法、有效 。会议以书 面表决方 式审议通过 了以下议案 ：
议案一 关于 公司 2020 年度 投资计划 的议案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
2020 年公司及控 股子公司投 资计划为 362,778 万元，其中固 定资产投资 242,778
万元，股权投 资 120,000 万元。公 司将会根据 新增项目实 施规划和 上市规则相 关规定
履行相应具体 项目的审批 程序并进行 披露。
本议案尚需提 交公司股东 大会审议。
议案二 关于 公司 2020 年度 融资计划 的议案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
同意公司开展 不超过 38 亿元的 带息负债融 资，并同意公司 在金融机 构授信范围 内
开展各项业 务，包括 但不限 于银行贷 款、银行 承兑汇 票开具、 票据质押 、票据 贴现、
保函开具及贸 易融资等。
议案三 关于 开展内部 借款的议案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
同意公司在人 民币 5 亿元 以内办理内 部借款（ 含跨境借款 ）相关事宜 。
议案四 关于 开展票据 池业务的议 案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
详细内容见同 日披露在巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 报》、《证券 时
报》、《证 券日 报》、《 上海 证券 报》 上的 《关于 开展 票据 池业 务的 公告》（公 告编 号：
2020- 11）。
本议案尚需提 交公司股东 大会审议。
议案五 关于 授权财务 负责人办理 金融机构 事务的议 案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
授权财务负 责人全权 处理公 司与各金 融机构 之间的相 关事务（ 包括但 不限于银 行
贷款、银行承兑汇 票开具、票据 质押、票据贴 现、保函开具 及贸易融资 等），授 权期限
一年。
议案六 关于 公司开展 远期购汇交 易的议案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
详细内容见同 日披露在巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 报》、《证券 时
报》、《证券日 报》、《上海 证券报》上的《 关于公司开 展远期购汇 交易的公 告》（ 公告编
号：2020-12）。
1
议案七 关于 兵器装备 集团财务有 限责任公 司风险评 估报告的议 案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
详细内容见同 日披露在巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《兵器装 备集团财务 有
限责任公司风 险评估报告 》。
议案八 关于 长安汽车 金融有限公 司风险评 估报告的 议案
表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。
详细内容见同 日披露在巨 潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《长安汽 车金融有限 公
司风险评估报 告》。
重庆长安汽车股 份有限公司 董事会
2020 年 2 月 29 日
2
