证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2022-41
重庆长安汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会定于2022年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十八次会议审议通过公司2021年度股东大会拟于2022年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开，董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2022年6月15日下午2：30开始。
网络投票时间：2022年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日: 2022年6月8日。
B股股东应在2022年6月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）于2022年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋2810会议室。
二、会议审议事项
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 2021年度财务决算及2022年度财务预算说明 | √ |
| 5.00 | 2021年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2022年度日常关联交易预计 | √ |
| 7.00 | 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | √ |
| 9.00 | 聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师 | √ |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于调整和变更部分募集资金用途的议案 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 12.00 | 关于独立董事变更的议案 | 应选人数（4）人 |
| 12.01 | 选举李克强先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举丁玮先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事 | √ |
| 12.04 | 选举张影先生为第八届董事会独立董事 | √ |
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议，第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日、5月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》《第八届董事会第四十次会议决议公告》《第八届监事会第十六次会议决议公告》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
第6、7、8项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对该提案的投票权。
第10项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第12项提案为以累积投票方式选举独立董事4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
此外公司2021年度股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。
2.登记时间：2022年6月10日下午5：30前。
3.登记地点：长安汽车董事会办公室。
4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
5.会议联系方式：
（1）联系人：张德勇、黎军
（2）联系地址：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车董事
会办公室
（3）联系电话：（86）023——67594008
（4）联系传真：（86）023——67866055
（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn
6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第三十八次会议决议
2.公司第八届董事会第四十次会议决议
3.公司第八届监事会第十六次会议决议
六、疫情防控要求
1.近14日有国内中高风险地区及其所在城市和有新增（近14日内）本土疫情地区及其所在城市旅居史的股东不能现场参会，建议以网络投票方式行使股东权利。
2.近14日内有渝外低风险旅居史的股东现场参会需到渝后三天内两次核酸检测报告（两次检测需间隔24小时以上）。近14日内无渝外旅居史的股东现场参会需持渝康码、行程码。
3.会议期间全程佩戴口罩。
4.所有现场参会股东需现场签署《防疫承诺书》。
5.防疫政策将根据实际情况即时调整。
重庆长安汽车股份有公司董事会
2022年5月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：360625、“长安投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（第12项提案，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2022年6月15日（股东大会召开当日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 2021年度财务决算及2022年度财务预算说明 | √ | |||
| 5.00 | 2021年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 2022年度日常关联交易预计 | √ | |||
| 7.00 | 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 聘任2022年度财务报告审计师和内控报告审计师 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于调整和变更部分募集资金用途的议案 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举） | 填报投给候选人的选举票数（注） | ||||
| 12.00 | 关于独立董事变更的议案 | 应选人数（4）人 | |||
| 12.01 | 选举李克强先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
12.02
| 12.02 | 选举丁玮先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 12.03 | 选举汤谷良先生为第八届董事会独立董事 | √ | |
| 12.04 | 选举张影先生为第八届董事会独立董事 | √ |
注：
1.每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。
2.累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。第12项提案选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4。
3.累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2022年【 】月【 】日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）