天茂实业集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会于2020年5月26日收到公司副董事长兼总经理肖云华先生、董事兼财务总监易廷浩先生和董事刘斌先生的书面辞职申请。
因工作变动，副董事长兼总经理肖云华先生辞去公司第八届董事会副董事长、决策与咨询委员会委员和总经理职务，截止公告日肖云华先生不持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
因工作变动，董事兼财务总监易廷浩先生辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员和财务总监职务，截止公告日易廷浩先生不持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
因工作变动，董事刘斌先生辞去公司第八届董事会董事职务，截止公告日刘斌先生不持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，肖云华先生、易廷浩先生和刘斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
本次董事人员的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会结构，董事会工作正常开展。
本次高级管理人员的辞职不会对本公司的日常管理、生产经营等产生较大影响。
肖云华先生、易廷浩先生和刘斌先生在担任本公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应地职责和义务，公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2020年5月26日