天茂实业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第十九次会议通知于2020年12月28日分别以电话或电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年1月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》结合公司实际情况，拟对《天茂实业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行修订，修订具体内容如下表。
| 原条款 | 修订后 |
| 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。 | 第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。 |
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《天茂实业集团股份有限公司公司章程》。
公司董事会提请股东大会授权董事会按照市场监督管理部门要求办理《公司章程》相关内容的登记变更备案。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司部分董事已辞职，对第八届董事会专门委员会成员做如下调整：
决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。
提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、刘益谦先生（董
事），徐翔先生任提名委员会召集人。
薪酬与考核委员会成员：毕建林先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、周文霞女士（董事），毕建林先生任薪酬与考核委员会召集人。审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2021年第一次临时股东大会，会议时间：2021年1月25日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。
上述议案中议案一需提交2021年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021年1月8日