成都高新发展股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第五十四次临时会议通知于2022年11月17日以书面等方式发出。本次会议2022年11月21日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2022-60）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年12月9日召开公司2022年第二次临时股东大会。关于会议具体事项详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-61）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会二〇二二年十一月二十二日