铜陵有色金属集团股份有限公司八届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2020年4月29日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2020年4月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事12人，出席现场会议董事6人，委托出席董事2人（其中：董事长杨军因公出差，书面委托副董事长龚华东代为出席并行使表决权；董事丁士启因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权）；4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-034）和《2020年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-035）。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司关于增加独立董事薪酬的议案》。公司目前独立董事的薪酬为税前人民币7.5万元，根据安徽省同规模上市公司及有色行业同水平上市公司薪酬水平，公司拟提高独立董事的薪酬为税前人民币10万元。独立董事潘立生先生、刘放来先生、汪莉女士、王昶先生回避表决。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2020年5月18日（星期一）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届二十一次董事会会议决议。
2、公司独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2020年4月30日