铜陵有色金属集团股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议于2020年10月28日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2020年10月16日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
1、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》；
2020年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2020年第三季度报告正文刊登在《证券时报》《中国证券报》上。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司九届七次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2020年10月28日