铜陵有色金属集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司总经理辞职的情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理蒋培进先生递交的书面辞职报告。蒋培进先生因工作职责调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员、董事会内控委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，蒋培进先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份55,600股。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。
蒋培进先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、发展创新和规范治理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对蒋培进先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司聘任总经理的情况
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经董事长龚华东先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年4月27日召开九届三十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梁洪
流先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。同日，梁洪流先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司九届三十八次董事会相关事项的独立意见》。特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2023年4月27日
附件：梁洪流先生简历梁洪流先生：1969 年12月出生，中国国籍，工学学士，经济师。2010年11月至2013年2月任有色控股公司财务部副部长；2013年2月至2015年9月任铜冠物资公司副经理（主持工作）、党总支委员；2015年9月至2016年7月任铜冠物资公司经理、党总支委员；2016年7月至2018年12月任铜冠物资公司党总支书记、经理；2018年12月至2020年9月任张家港铜业公司党委书记、副经理。2023年2月至2023年3月任铜陵有色党委委员。2023年4月起任铜陵有色党委书记。2020年10月至今任铜陵有色副总经理。
梁洪流先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。