顺发恒业股份公司第八届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于2020年6月29日以书面表决方式召开。
2、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整总裁的议案》
王德宏先生因个人原因，向公司董事会提交了辞去总裁职务的书面辞呈。根据《公司章程》相关规定，公司肖建军董事长提名：
1、提名陈水民先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止；
2、决定王德宏先生从即日起不再担任公司总裁职务；
公司董事会明确王德宏先生不再担任公司总裁职务以后，王德宏先生继续担任公司董事。
董事会明确在决议后即生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上具体内容，请详见公司于2020年6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见具体内容，请详见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、《第八届董事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于调整总裁发表的独立意见》
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司董 事 会2020年6月30日