广东风华高新科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况叙述
（一）基本情况
为优化资源配置，提高运营效率，减少管理层级，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司（以下简称“科讯公司”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对科讯公司进行合并。吸收合并完成后，科讯公司予以注销，公司将继承科讯公司的全部资产、负债、业务及人员。
（二）本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）表决和审议情况
公司于2021年8月25日召开第九届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。
二、被合并方基本情况
1.名称：广东肇庆科讯高技术有限公司
2.统一社会信用代码：914412007259985172
3.注册地址：肇庆市风华路18号风华电子城
4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.法定代表人：李水源
6.工商注册资本：19,900.00万元
7.成立日期：1999年04月30日
8.经营范围：研究开发、生产销售各种类型的高科技微电子基础元器件及相关配套产品、各种电子材料和电子仪器设备等系列产品、以及相关技术的咨询和转让服务等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.近三年又一期主要财务数据（单位：万元）
| 科目 | 2021年6月末 | 2020年末 | 2019年末 | 2018年末 |
| 资产总额 | 16,120.97 | 15,964.41 | 15,045.39 | 15,082.27 |
| 负债总额 | 1,132.87 | 1,127.25 | 51.92 | 308.96 |
| 净资产 | 14,988.10 | 14,837.16 | 14,993.47 | 14,773.31 |
| 2021年上半年 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 营业收入 | 503.46 | 469.61 | 470.83 | 463.29 |
| 净利润 | 150.93 | -156.30 | 220.16 | -159.55 |
10.经在国家企业信用信息公示系统查询，科讯公司不是失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并科讯公司，科讯公司的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续。本次吸收合并完成后，被合并企业科讯公司的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营，科讯公司注销。
（二）合并双方分别履行各自法定审批程序后，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。
（三）合并双方共同完成科讯公司的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。
四、吸收合并对公司的影响
（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。
（二）被合并方科讯公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。
（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。
五、备查文件
《公司第九届董事会2021年第八次会议决议》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2021年8月27日