广东风华高新科技股份有限公司第九届董事会2023年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会2023年第一次会议于2023年2月23日以邮件方式通知全体董事,会议于2023年2月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。
根据公司发展需要,经与会董事审议,以投票表决方式审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》。
同意:11票;反对:0票;弃权:0票。具体情况详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金账户的公告》,公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2023年3月1日