证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-12
广东风华高新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2024年2月6日（星期二）下午14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。
7.本次大会内容及会议通知已于2024年1月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共20人，代表股份数为404,504,508股，占公司有表决权总股份的
35.2512％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表16人，代表股份数为5,303,340股，占公司有表决权总股份的0.4622％。
注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为9,522,792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,147,490,419股。
2.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东共1人，代表股份268,311,117股，占公司有表决权总股份的23.3824％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票参会的股东共19人，代表股份136,193,391股，占公司有表决权总股份的11.8688％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
审议4项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。
议案具体表决情况如下：
议案1.00 审议通过《关于变更第九届董事会部分董事的议案》本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共3个。议案1.01 《选举李程先生为第九届董事会非独立董事》总表决情况：
同意404,151,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；反对287,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0711％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意4,950,540股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3476％；反对287,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4249％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2275％。
表决结果：通过
议案1.02 《选举王海涛先生为第九届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意404,104,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9012％；反对334,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0827％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意4,903,540股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4614％；反对334,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3111％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2275％。
表决结果：通过
议案1.03 《选举黄纳川先生为第九届董事会独立董事》
总表决情况：
同意404,251,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对188,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意5,050,240股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2275％；反对188,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5449％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2275％。
表决结果：通过
议案2.00 审议通过《关于变更第九届监事会部分监事的议案》
总表决情况：
同意404,112,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9030％；
反对389,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0962％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意4,910,940股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6009％；反对389,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3388％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0603％。
表决结果：通过
议案3.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意400,892,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.1072％；反对3,608,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.8920％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,691,800股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9007％；反对3,608,340股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0390％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0603％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
议案4.00 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意401,039,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.1434％；反对3,461,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.8558％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,500股，占出席会议的中小股东所持股份的34.6668％；反对3,461,640股，占出席会议的中小股东所持股份的65.2728％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0603％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:张吕、吴漫珊
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年2月7日