证券代码： 000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-065
珠海格力电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
| 一、会议召开情况 |
| 1. 现场会议召开时间为：2019年11月18日下午14：30 2. 现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：公司董事长董明珠女士因工作原因不能出席现场会议，经董事过半数推举，本次股东大会由公司董事望靖东先生主持 6. 网络投票时间：2019年11月17日至2019年11月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 11 月 18 日交易日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 11 月 17 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 11 月 18日下午 15:00）间的任意时间。 7. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 |
| 规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。 |
| 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东706人，代表股份2,557,154,227股，占上市公司有表决权股份总数的42.5078％。 其中：通过现场投票的股东59人，代表股份1,803,442,275股，占上市公司有表决权股份总数的29.9788％。 通过网络投票的股东647人，代表股份753,711,952股，占上市公司有表决权股份总数的12.5290％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东701人，代表股份872,123,204股，占上市公司有表决权股份总数的14.4974％。 其中：通过现场投票的股东54人，代表股份118,411,252股，占上市公司有表决权股份总数的1.9684％。 通过网络投票的股东647人，代表股份753,711,952股，占上市公司有表决权股份总数的12.5290％。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东非凡律师事务所律师列席并见证了会议。 |
| 三、提案审议和表决情况 议案1.00 《关于修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意2,553,446,714股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8550％；反对636,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0249％；弃权3,070,947股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1201％。 中小股东总表决情况： 同意868,415,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 |
| 99.5749％；反对636,566股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权3,070,947股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3521％。 议案2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意2,554,050,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8786％；反对32,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权3,070,747股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1201％。 中小股东总表决情况： 同意869,019,557股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6441％；反对32,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038％；弃权3,070,747股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3521％。 |
| 以上两个议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。 上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东、公司高级管理人员以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：广东非凡律师事务所 2. 律师姓名：邵长富、王振兴 3. 结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。 五、备查文件 |