珠海格力电器股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2020年8月17日收到董事、副总裁、董事会秘书望靖东先生的书面辞职报告，辞职后望靖东先生不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事张伟先生代行董事会秘书职责，详见公司2020年8月18日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-044）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。截至本公告披露日，董事张伟先生代行董事会秘书职责已满三个月，不再代行董事会秘书职责，自2020年11月17日起由公司董事长董明珠女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，董事长董明珠女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0756-8669232
传真：0756-8614998
电子邮箱：gree0651@cn.gree.com
地址:广东省珠海市前山金鸡西路
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十七日