天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次（临时）会议通知于2019年10月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：。
（一）2019年第三季度报告全文和正文
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-140）
（二）关于控股股东为公司融资提供担保的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司拟向金融机构申请融资20亿元。控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）为该笔融资提供担保，不收取担保费。
董事会认为该笔融资在公司2018年度股东大会审批的年度融资额度内，泰达控股为公司融资提供增信措施，充分体现了控股股东对上市公司的支持。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十六次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2019年10月31日