天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次（临时）会议通知于2019年11月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于选举第九届董事会副董事长的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
选举邢荻先生任副董事长，任期与本届董事会一致。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2019年11月28日