天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2020年7月6日14:30
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：代董事长曹红梅女士
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份489,155,454股，占公司有表决权股份总数的33.1502%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份488,019,754股，占公司有表决权股份总数的33.0732%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共16人，代表股份1,135,700股，占公司有表决权股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份总数的0.0770%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意488,142,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7929%；反对1,008,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2063%；弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,561,843股，占出席会议中小股东所持股份的60.6554%；反对1,008,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.1814%；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1631%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：王西巧仙、施展
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2020年7月7日