证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2020-022
山东金岭矿业股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020年4月29日14:30
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份354,328,645股，占公司总股本595,340,230股的59.5170%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股份的59.5072%；通过网络投票的股东6人，代表股份58,500股，占公司总股份的0.0098％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份6,588,500股，占公司总股份的1.1067％。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1、审议公司2019年度董事会工作报告的议案
同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议公司2019年度监事会工作报告的议案
同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议公司2019年度财务报告的议案
同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
同意354,321,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
5、审议公司2019年度利润分配预案的议案
同意 354,288,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9887％；反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0113％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,548,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.3914%；反对40,100股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.6086%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议公司续聘2020年度审计机构的议案
同意354,321,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979％；反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议公司续聘2020年度内控审计机构的议案
同意354,318,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议公司关于与山钢财务公司重新签订《金融服务协议》及发生金融业务持续关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意6,577,900股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.8391％；
反对 10,600 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.1609％；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.0000％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 6,565,500 股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.6509％；
反对 7,600 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.1154％；
弃权 15,400 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.2337％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,565,500 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6509%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数
的0.1154%；弃权15,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.2337%。
表决结果：通过。10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案同意354,318,045股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9970％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0030％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000％。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970％；
反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0021％；
弃权 3,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0009％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0455%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名： 张雷 高玉刚
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会2020年4月30日