中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第五次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于第三次修订公司<2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于第三次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十八日