证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2020-76
中钨高新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020年9月9日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年9月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月9日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大
厦10楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表股份618,225,179
股，占上市公司总股份的58.6390％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
份536,681,408股，占上市公司总股份的50.9045％；通过网络投票的股东11
人，代表股份81,543,771股，占上市公司总股份的7.7345％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了6项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，
形成决议如下：
（一）审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意618,201,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。中小股东总表决情况：
同意81,883,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9706％；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0110％。
（二）审议通过了《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意618,201,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,883,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9706％；反对
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意618,210,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,892,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意618,074,979股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对150,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,757,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.8166％；反对150,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易
的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。
总表决情况：
同意81,759,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8193％；反对148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,759,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.8193％；反对
（六）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意618,201,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意81,883,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9706％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超、邵宇东
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日