长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2020年7月20日以电话及微信方式发出会议通知。
2、本次董事会于2020年7月22日14：00在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中董事张玉智先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事毛志宏先生代为行使表决权。
4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于创新药生产基地建设项目的投资公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司的化学药品产品线，进一步提升综合竞争力，结合公司的经营现状和产品布局，公司决定在吉林省长春市投资建设符合国际标准的创新药生产基地，项目总投资预计8.3亿元人民币，项目采取设立新公司方式负责实施，资金来源由公司自筹及融资解决。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于创新药生产基地建设项目的投资公告》。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2020年7月23日