经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于2024年4月28日在北京市经济开发区永昌中路8号公司会议室以现场结合视频方式举行第十届董事会2024年第三次临时会议。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据有关法律法规及《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案中尚需提交股东大会审议。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过《关于修订、废止部分制度的议案》
根据有关法律法规及《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订、废止以下部分制度。本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
1.01同意修订《股东大会议事规则》并变更名称为《股东会议事规则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本子议案尚需提交股东大会审议。
1.02同意修订《董事会议事规则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本子议案尚需提交股东大会审议。
1.03同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）本子议案尚需提交股东大会审议。
1.04同意修订《董事会授权经理层管理办法》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.05同意修订《关联交易管理制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.06同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.07同意修订《董事会战略委员会会议议事规则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.08同意修订《董事会人事提名及薪酬委员会议事规则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.09同意修订《董事会审核委员会会议议事规则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.10同意修订《外资股管理制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.11同意修订《投资者关系管理制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.12同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.13同意废除原《信息披露制度》，新制定《信息披露制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.14同意废止《董事会秘书工作细则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.15同意废止《累积投票制实施细则》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.16同意废止《独立董事工作制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
1.17同意废止《独立董事年报工作制度》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过《关于无锡宏大专件科技有限公司投资实施纺机核心基础件智
能制造工厂项目的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2024年4月29日