经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年8月23日在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过本公司2022年半年度报告及其摘要
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》(公告编号：
2022-54)、《2022年半年度报告》。
二、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》(公告编号：2022-55)。
三、审议通过关于本公司2022年上半年计提及转回减值准备的议案同意对公司及子公司计提减值准备共计人民币 20,495万元，转回减值准备共计人民币 7,007 万元。（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2022年上半年计提及转回减值准备的公告》(公告编号：2022-56)。
四、报备文件
第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2022年8月24日