美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2019年8月21日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年8月10日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-51）。
二、审议通过《关于2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容，详见公司于2019年8月23日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-52）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会2019年8月23日