美好置业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年6月4日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席王耀女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2019年度财务报告》
具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
鉴于：公司2017-2019年度，已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到
30,394.10万元，占上市公司最近三年实现的年均可分配利润32,669.43万元的93.04%，符合《公司章程》相关规定；公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于发展初期，所需投入较大。建议2019年度不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5,818.73万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-21）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2020年6月6日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司监 事 会2020年6月6日