名流置业集团股份有限公司
2011 年年度报告
重要提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事均出席了本次董事会会议；公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
3、公司本年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的
审计报告。
4、公司董事长刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明：
保证公司 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况 ........................................................................................................................................................... 1
二、会计数据和业务数据摘要........................................................................................................................................ 3
三、股份变动和股东情况................................................................................................................................................ 5
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................................................................ 9
五、公司治理 ................................................................................................................................................................. 16
六、股东大会情况简介.................................................................................................................................................. 30
七、董事会报告 ............................................................................................................................................................. 31
八、监事会报告 ............................................................................................................................................................. 53
九、重要事项 ................................................................................................................................................................. 55
十、财务报告 ................................................................................................................................................................. 62
十一、备查文件 ........................................................................................................................................................... 148
一、公司基本情况
1、公司中文名称：名流置业集团股份有限公司
英文名称：Milord Real Estate Development Group CO., LTD.
2、公司法定代表人：刘道明
3、公司董事会秘书：冯 娴
联系地址：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼
电 话：027-87838669 传 真：027-87836606
邮政编码：430071 电子信箱：IR@000667.com
公司董事会证券事务代表：李瑞琦
联系地址：云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼
电 话：0871-3610134 传 真：0871-3625615
邮政编码：650031 电子信箱：IR@000667.com
4、公司注册地址：昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼
公司办公地址：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼
国际互联网网址：www.000667.com
公司电子信箱：IR@000667.com
5、公司年度报告备置地点：董事会办公室、深圳证券交易所
公司选定的信息披露载体名称：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
（2012 年度新增）和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：名流置业
股票代码：000667
7、其他有关资料
（1）公司首次注册登记日期、地点：公司于 1996 年 10 月 17 日在云南省工商行
政管理局办理了首次注册登记。
（2）公司最近一次变更注册登记日期、地点：公司于 2011 年 9 月 20 日在云南省
工商行政管理局办理了公司变更注册登记。
（3）公司企业法人营业执照注册号：530000000006503
（4）公司税务登记号码：53010221665904X
（5）公司组织机构代码：21665904-X
（6）公司聘请的会计师事务所
名称：中审亚太会计师事务所有限公司
办公地址：云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 楼
签字注册会计师：管云鸿、王文政
（7）公司聘请的律师事务所
名称：北京市万商天勤律师事务所
办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 3 层
8、公司历史沿革
公司自上市以来的历次注册变更情况如下：
序号 变更日期 变更事项 主要变更内容
1 1997 年 4 月 注册资本 注册资本由 8751 万元变更为 17502 万元
经营范围增加“实业投资，资产管理，股权、产权的投资转
2 1997 年 12 月 15 日 经营范围
让”
公司名称由“昆明五华实业（集团）股份有限公司”变更为
3 1998 年 8 月 19 日 公司名称 “云南华一投资集团股份有限公司”，证券简称由“昆明五
