金鸿控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第七次会议于2019年8月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月30日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过《〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会2019年8月30日